Оценка объемов отмывания денег
Согласно исследованию, проведенному учеными Астраханского государственного технического университета, объем легализованных преступных доходов в России может достигать 1% ВВП, что эквивалентно 2 трлн рублей. Эта оценка значительно превышает официальные данные Центрального банка. Для расчетов использовалась статистика ущерба от зарегистрированных преступлений за 2023 год с применением корректирующих коэффициентов.
Эксперты отмечают, что подобные исследования, несмотря на возможные погрешности, имеют важное значение для отслеживания динамики процесса отмывания денег. Даже если абсолютные цифры не вполне точны, они позволяют оценить тенденции и масштабы проблемы в долгосрочной перспективе.
Особенности современных схем легализации
Современные методы отмывания денег все чаще задействуют криптовалюты и P2P-обменники, что затрудняет их выявление традиционными способами. Правовой вакуум в этой сфере создает возможности для проведения большого количества операций вне поля зрения регулирующих органов. Это объясняет существенную разницу между официальной статистикой и оценками исследователей.
Эксперты подчеркивают, что основная цель отмывания денег — придание им вида законно полученных средств для последующего введения в легальную экономику. Поэтому «отмытые» деньги, как правило, направляются в центры экономической активности, проходя через специальные юрисдикции с благоприятными условиями для таких операций.
Влияние на экономику и общество
Исследование показывает, что наибольшую долю в структуре преступных доходов занимают мошенничество и оборот наркотиков — около 40% от всех зарегистрированных преступлений. Однако оценка реального влияния этих средств на экономику затруднена из-за сложности отслеживания их конечного использования.
Несмотря на значительный объем «отмытых» денег, эксперты считают, что доля в 1% ВВП недостаточна для существенного влияния на глобальные экономические процессы. Тем не менее, такие исследования важны для понимания масштабов проникновения криминальных финансов в легальную экономику и оценки эффективности мер по противодействию отмыванию доходов.
Важно отметить, что борьба с отмыванием денег остается приоритетной задачей для финансовых регуляторов и правоохранительных органов. Постоянное совершенствование методов выявления и пресечения таких схем необходимо для обеспечения прозрачности финансовой системы и защиты интересов законопослушных граждан и бизнеса.
Источник:www.kommersant.ru