Следственные органы ведут уголовное расследование в отношении адвоката Алисы Волховой и юриста Ольги Гольцевой, оказывавших правовую поддержку блогеру Александре Митрошиной, фигурирующей в деле об отмывании крупных денежных сумм. Данные предоставлены официальным источником в Следственном комитете.
Характер обвинений и избранная мера пресечения
Их привлекают к ответственности по ч. 4 ст. 159 УК РФ, связанной с мошенничеством, совершенным организованной группой лиц в особо крупном размере. Санкция статьи предусматривает до десяти лет заключения. До завершения следствия Волховой и Гольцевой назначено содержание под домашним арестом.
Предшествующее сотрудничество и начало инцидента
Ранее, в 2023 году, Волхова представляла интересы Митрошиной в другом уголовном деле, касавшемся уклонения от уплаты налогов. После полного возмещения ущерба уголовное преследование в том случае было прекращено. В ходе следствия по тому делу адвокат получила информацию о наличии солидных денежных средств на банковских счетах Митрошиной.
Механизм реализации действий и роль ФНС
Как предполагает следствие, Волхова донесла до Митрошиной ложные сведения, утверждая о необходимости передачи значительных сумм ей лично и ее подконтрольной партнерше Гольцевой. Целью называлось обеспечение сохранности денег, предотвращение их блокировки при налоговых процедурах и упрощение взаимодействия с представителями ФНС России. Волхова объяснила такие шаги якобы начавшимися в отношении блогера действиями налоговой инспекции.
Перевод средств и их использование
Поддавшись убеждениям, Митрошина перечислила со своих счетов не менее 41 миллиона рублей. Финансовые средства были получены Волховой и Гольцевой, которые, как уточняет Следственный комитет, использовали деньги по собственному усмотрению. В ходе следственных действий обе женщины дали признательные показания.
Контекст и предыстория ситуации
Согласно данным следствия, обвиняемые вводили Митрошину в заблуждение, обещая за немалую сумму (76 млн руб.) исключить ее из не существующего в действительности «президентского черного списка». Оплата должна была поступить на счет Волховой (ИП) как гонорар за «услуги медиации».
Кроме того, в октябре налоговая служба инициировала в арбитражном суде Москвы процедуру банкротства Митрошиной. Весной нынешнего года Александру Митрошину задержали в аэропорту Сочи по возвращении из ОАЭ. Ей вменяется отмывание преступных доходов в особо крупном размере (ст. 174.1 УК РФ). Установлено, что она приобрела московскую недвижимость на 127 млн рублей, полученных незаконными путями. Признав вину, блогер была отправлена под домашний арест.
Это уголовное дело стало продолжением истории 2023 года, связанной с неполной уплатой налогов на доход от проданных образовательных курсов. В мае прошлого года Митрошина заявила о погашении налоговой задолженности в полном объеме на сумму 127 млн рублей.
