Иск против Rietumu Banka: требования прокуратуры в Арбитражном суде
Генеральная прокуратура России подала иск в Арбитражный суд Москвы о взыскании в пользу российского государства компании, принадлежащей латвийскому Rietumu Banka. Ключевым активом указанной структуры является недвижимый комплекс на территории РФ.
Финансирование под ударом: антироссийские действия банка
С февраля 2022 года банк присоединился к антироссийским санкциям Латвии, включая активную деятельность фонда Nakotnes Atbalsta Fonds ("Фонд поддержки будущего") по финансированию украинских вооруженных формирований. При этом кредитная организация продолжала через московское представительство осуществлять операции в РФ, параллельно реализуя санкионные меры.
Прокурорская проверка выявила: несмотря на официальные заявления об отсутствии участия в капитале российских юрлиц, Rietumu Banka через свою "дочку" RB Investments SIA де-факто контролирует московское ООО "КИ Инвест". Именно эта компания владеет земельными участками площадью 1,24 га и объектами недвижимости свыше 13,8 тыс. кв. м в столичном регионе.
Миллиардные выводы средств и жесткие требования
Следователи установили систематический вывод доходов от аренды за границу в обход российского законодательства. Под видом погашения кредита было незаконно переведено 105,29 млн рублей, при этом основной долг в €21,485 млн (2+ млрд рублей) продолжал увеличиваться.
В иске прокуратура требует аннулировать кредитный договор между Rietumu Banka и "КИ Инвест", обратить в госсобственность 100% долей компании и вернуть выведенные средства. Одновременно ведомство ходатайствует о немедленном аресте всех активов — от долей участия и недвижимости до ценных бумаг, принадлежащих "КИ Инвест", Rietumu Banka и его московскому филиалу.
