Где пройдет процесс над Сергеем Петровым и его предполагаемыми сообщниками, решит Мосгорсуд
Завершился важный этап в судебном разбирательстве по делу основателя крупнейшего автодилера «Рольф», бывшего депутата Госдумы Сергея Петрова. Дело, в котором фигурируют предполагаемые финансовые нарушения на сумму около 4 млрд рублей, получило новый поворот. По инициативе защиты Черемушкинский суд Москвы направил материалы в Мосгорсуд для пересмотра территориальной подсудности.
На первом заседании отсутствовали основные фигуранты дела: экс-председатель совета директоров «Рольф» Сергей Петров, проживающий в Австрии, бывший гендиректор компании Татьяна Луковецкая, находящаяся в Испании, и руководитель Panabel Limited Георгия Кафкалия из Кипра. Следственный комитет России инициировал расследование летом 2019 года по статье о незаконных валютных операциях с использованием поддельной документации.
Адвокаты Татьяны Луковецкой, Константин Терехин и Владимир Меркулов, подняли вопрос о необходимости смены подсудности. Их беспокойство вызвано тем, что Черемушкинский суд уже рассматривал связанное дело и вынес приговор Анатолию Кайро, назначив ему длительный срок заключения.
По материалам следствия, в 2014 году была реализована схема с участием нескольких лиц, результатом которой стало перечисление значительных средств на зарубежные счета. В основе операции лежала сделка по приобретению акций «Рольф Эстейт» компанией «Панабел лимитед» за сумму, превышающую 3,9 млрд рублей.
Финансовые потоки проходили через несколько банковских учреждений, включая австрийское отделение Райффайзенбанка. Экспертиза, проведенная специалистами Финансового университета при правительстве РФ, поставила под сомнение реальную стоимость приобретенных активов.
За последние годы произошел ряд значимых событий: заочные аресты фигурантов, обращение крупных сумм в пользу государства, конфискация активов группы «Рольф». В 2024 году компания «Автомобильные технологии» приобрела активы у Росимущества за 34,8 млрд рублей.
Как прошло первое заседание по делу о конфискации активов группы компаний за коррупционные действия ее основателя
Защита Луковецкой обратила внимание на территориальный аспект: все вменяемые действия происходили в офисе на Алтуфьевском шоссе, что относится к юрисдикции Бутырского суда. Это стало дополнительным аргументом в пользу изменения подсудности.
Адвокат Ольга Артюхова, представляющая интересы Георгии Кафкалии, выразила обеспокоенность возможной предвзятостью суда. Несмотря на возражения прокуратуры, судья Валерия Бондарь приняла решение в пользу защиты.
Элеонора Сергеева, представитель Сергея Петрова, подчеркнула отсутствие состава преступления в действиях подзащитного. Это подтверждается прекращением его международного розыска по линии Интерпола из-за несоответствия вменяемых действий австрийскому законодательству.
Защита намерена представить независимую оценку стоимости акций «Рольф Эстейт», которая существенно отличается от выводов следствия. Юристы настроены оптимистично и планируют добиваться либо прекращения дела, либо оправдательного приговора для своих подзащитных.
Источник: www.kommersant.ru
