Центральный банк России разрабатывает инновационные методы верификации документов для нерезидентов при открытии банковских счетов. Эта инициатива направлена на противодействие деятельности дропперов — лиц, участвующих в незаконных схемах вывода денежных средств. Об этом сообщил руководитель Службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля, отметив, что четверть карт, используемых в сомнительных операциях, оформлена на иностранных граждан.
В настоящее время Центробанк совместно с Росфинмониторингом активно работает над созданием эффективных механизмов идентификации иностранных граждан при их обращении в финансовые учреждения. Особое внимание уделяется предотвращению случаев оформления банковских карт по недействительным или противозаконно полученным документам мигрантов. Эта мера призвана существенно повысить безопасность банковской системы.
В отличие от паспортов граждан РФ, которые можно проверить через базу МВД, возможности верификации документов нерезидентов пока ограничены, — подчеркнул представитель Центробанка.
Росфинмониторинг предлагает два перспективных решения данной проблемы. Первый подход предусматривает внедрение унифицированного документа для идентификации мигрантов на территории России. Второй вариант — предоставление банковским организациям доступа к системе учета въездных документов иностранных граждан. Оба решения направлены на повышение прозрачности финансовых операций и укрепление безопасности банковской системы.
В контексте общего усиления контроля за деятельностью иностранных граждан, Министерство строительства РФ выступило с инициативой о закреплении мигрантов за одним работодателем. Планируется внести соответствующие изменения в систему патентов, причем эти нормы могут распространиться не только на строительную отрасль. Ожидается, что данные меры позволят оптимизировать кадровую политику и усовершенствовать механизмы контроля за трудовой деятельностью иностранных работников. Все эти шаги направлены на создание более эффективной и безопасной системы трудовых и финансовых отношений с участием иностранных граждан в России.
Обновленные критерии: образование, доход и активыБанк России представил обновленные требования для получения статуса квалифицированного инвестора. Ключевыми условиями стали профильное образование, повышенный имущественный ценз и уровень доходов. Эксперты прогнозируют принятие новых норм, однако участники рынка отмечают challenges при их реализации.Комбинация...
Совет директоров ЦБ РФ 21 марта ожидаемо сохранит ключевую ставку на уровне 21%. Единодушный прогноз 28 экспертов подтверждает уверенность в текущем курсе денежно-кредитной политики, несмотря на заявление зампреда регулятора Алексея Заботкина о потенциальной готовности к дальнейшему повышению.Эксперты прогнозируют стабильность...
Как ипотека влияет на возможности рынка недвижимостиРоссияне смогут приобрести до четырех однокомнатных или трех двухкомнатных квартир на сумму переплат по ипотечным кредитам. Такую оценку представил Петр Гусятников, старший управляющий партнер юридической компании PG Partners.В столице средняя стоимость «однушки» достигает...
Авансовые расходы первых двух месяцев разогнали дефицит до 2,7 трлн рублейАктивное авансирование государственных контрактов и ускоренный темп госзакупок сохранились в феврале, согласно последним данным Минфина о выполнении федерального бюджета. Это привело к росту дефицита до 2,7 трлн рублей, что превышает годовой...
